5分时时彩官方网站外挂无锡一诈骗团伙疯狂吸金 两年诈骗小微企业173万

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不法分子设立皮包公司 诈骗数量呈上升趋势

A-A+2014年1月18日11:06:21法制日报 评论

  诈骗团伙疯狂吸金

  正当李明强等人继续大肆行骗时5分时时彩官方网站外挂,不少客户来到恒源公司要求撤消保证金,有的客户甚至发出最后通牒,再不撤消保证金,就去法院告你们。为了赖掉或者 客户的保证金,李明强重新注册了一家公司。

  2012年11月,某合金工具厂接到电话,称香港春潮贸易公司驻大陆地区的全权代表想到工厂考察,选取 产品供应商。见生意找上门来,厂长李某十分高兴。

  一周后,李明强陪着一名操港台口音的中年人如约而至。经过实地考察,“全权代表”选取 合金工具厂为媒体协作伙伴,当场签订了合同。根据合同规定,李某支付了16万元保证金。李某好快生产出样品。样品寄出后,香港春潮贸易公司回复:产品的精5分时时彩官方网站外挂度和光洁度尚未达标,合同终止,保证金不予撤消。

  2015分时时彩官方网站外挂3年5月,李明强托人在镇江补办身份证时,得知被委托人被公安机关网上追逃。然后,李明强主动投案自首,如实供述了不法事实。王颖等人然后落网,翟新鹏则潜逃在外。经审理查明,从2011年4月到2013年5月,以李明强为首的诈骗团伙,先后88次骗取客户保证金173.16万元,众多小微企业上当受骗。

  据办案检察官周懿介绍,这是一起去新型合同诈骗案。“不可能 被害单位多为小微企业,且遍布各地,查处难度较大。此外,累似 案件容易被视为商业纠纷,使诈骗团伙阴谋得逞,最终蒙混过关,严重破坏了小微企业的生存状况”。

  周懿认为,近年来,不法分子设立皮包公司,诈骗数量呈上升趋势,使众多企业蒙受巨大损失。工商和税务部门应相互联动,加大对公司登记的审查力度。

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